Deutsche Bank og andre store finansinstitusjoner står overfor fornyet kritikk for angivelig å forsinke rapporteringen av mistenkelige transaksjoner knyttet til Jeffrey Epstein.
En fersk rapport hevder at disse forsinkelsene kan ha brutt føderale anti-hvitvasking lover, utsette bankene for potensielle regulatoriske straffer og omdømmeskader.
Deutsche Bank has previously faced regulatory scrutiny, including a A$2 million fine in Australia for failures in reporting over-the-counter derivatives transactions.
Ifølge rapporten unnlot Deutsche Bank alene å sende inn mistenkelige aktivitetsrapporter om transaksjoner på til sammen mer enn 2,5 milliarder kroner.
Påstandene tyder på at bankens compliance-systemer ikke tilstrekkelig flagget den uvanlige karakteren av Epsteins økonomiske bevegelser på den tiden, til tross for volumet og mønsteret av midlene.
Denne utviklingen legger til en voksende liste over compliance-utfordringer for globale banker.
Deutsche Bank har tidligere møtt regulatorisk gransking, inkludert en AUSD 2 millioner bot i Australia for feil i rapportering over-the-counter derivater transaksjoner.